“狸猫换太子”的真相

“贵人”主动上门关照


(资料图)

内部渠道 稳赚不赔

只需动动手指代为操盘

就有巨额分成

十几万元收益轻松到账

殊不知是有人“狸猫换太子”

素未谋面的网友非要往你的账户上转钱,请你替他操盘投资,一起发财,你会相信吗?低投资、高收益,免费送上门的“贵人”,世上果真有这样的好事吗?答案自然是否定的,但家住湖北省宜昌市长阳土家族自治县的罗女士就相信了,还被骗了个血亏。

这段视频是罗女士自己用手机录制的,也是一个投资平台的“客服”要求她录制的。那么究竟罗女士为何会录制这样一个为他人证明清白的视频呢?事情还要从几个月前她认识的一个网友说起。

今年5月,罗女士在网上认识了一位叫小林的网友,对方每天都对罗女士嘘寒问暖,一来二去就熟络了起来。小林自称是部队军官,有亲戚在国家粮食交易中心上班,有内部消息。但由于自己军官的身份限制,无法操作,想请罗女士帮忙。

小林所说的后台数据,就是一个名为国家粮食交易中心的软件平台,在网站首页能看到小麦、黄豆、花生油等粮食每天的成交价格,涨幅跌幅。而小林声称,这个软件的后台出现漏洞已被他掌握,有利可图,而自己身份受限,才想让罗女士帮忙打理账户,每天按照他的要求买进卖出,如果赚钱了,可以给罗女士分成。出于对小林军人身份的信任,加上对方并未要求自己投资出钱,罗女士便爽快地答应了。

小林充钱,罗女士实际操作,一个星期后,罗女士发现小林提供的信息确实很准,赚钱也特别快,在听到小林说赚钱机会只有半个月时间,罗女士心动了,也想用自己的钱,跟着小林操作赚钱,便也注册了账户。可充值没多久,意外却发生了。

罗女士充值之后,小林就告诉她,由于账号里面金额过大,这个漏洞可能随时会被发现,为了以后提现顺利,最好充值一个VIP,需要花费十几万元。原以为倒手就能大赚一笔的罗女士顿时傻眼了,表示自己没有这么多的钱,她对小林也产生了一丝怀疑。可接下来小林的一个操作,让罗女士彻底放下了戒心。

十几万真金白银打到账户上,让罗女士对小林还有这个交易平台,深信不疑。随后,罗女士根据客服提示,将小林打来的钱从银行柜台取出,再转入指定账户进行充值,并且录制了节目开头的那段视频。

在小林和客服的引导下,这一整套流程丝毫没有引起罗女士的怀疑,转账、取现、录视频,反复操作多次。直到几天后,罗女士发现账户里面投资的40余万元无法提现,网站也不能登录了。

根据公安部“净网2023”专项行动部署要求,湖北宜昌长阳警方深挖诈骗团伙的犯罪链条,以资金流向为切入点,以点串线、以线破面、顺藤摸瓜。终于,一个盘踞在湖北省广水市,利用虚拟币“跑分”、为境外不法分子取现的犯罪团伙浮出水面。

7月26日,在湖北省宜昌市公安局反诈中心支持下,宜昌市长阳县局多警种“一体化”合成作战,40余名警力紧急集结,一张缉捕大网从天而降。

27日清晨,16个抓捕小组同时行动,抓获以付某为首的犯罪嫌疑人17人,现场扣押现金50余万元,冻结虚拟币账号价值30万元,扣押手机、电脑等设备30余部,冻结资金20余万元。

实际上,这个以付某为首的团伙,只是一个利用虚拟币“跑分”的洗钱团伙,而诈骗罗女士的小林,是境外的诈骗分子。

经审讯,主犯付某交代他从2022年9月开始,帮助境外不法分子洗钱,其中每交易1万元虚拟货币U币,从中获取酬金150元。为了扩大规模,付某网络亲戚、朋友、同学入伙,俗称卡农,每交易1万元U币,从酬金150元中再分80—120元不等给其他“伙伴”。本案的洗钱环节已经形成了一个完美的闭环,但本案中罗女士前期诈骗环节也是至关重要的一环,甚至罗女士还在不知情的情况下,成了虚拟币洗钱团伙的“帮凶”。

至此,这场精心设计、环环相扣的投资骗局逐渐清晰了起来。骗子与受害者罗女士,通过网络交友取得初步信任后,往往关系并不牢固,为了骗取罗女士的绝对信任,骗子以知晓内幕消息,碍于身份特殊不便亲自操作等理由,主动把钱转给罗女士帮忙操作投资。在这个转账过程中,骗子“狸猫换太子”,引导其他受害人将投资的一部分钱转给罗女士,而此时其他受害者已经顶替了骗子的身份。而罗女士被对方的主动转账,冲昏头脑,彻底放下戒心,按照骗子的要求来到柜台取现,并拍摄“澄清”视频。随后,骗子便和下级洗钱团伙付某通过虚拟币,完成最后的交易。

目前,警方已抓获犯罪嫌疑人22名,累计洗钱数额达3亿元。 付某、金某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被长阳警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

在此提醒广大群众,注意保护个人隐私,不要轻易被网络上不切实际的高额利润诱惑,更不要随意出租出借自己的身份证件及资金账户,以免沦为犯罪分子的“替罪羊”。帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者都需要承担刑事法律责任。

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